证券代码：600208     证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-046

                     新湖中宝股份有限公司
           第十一届董事会第十八次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    公司第十一届董事会第十八次会议于 2023 年 7 月 3 日以书面传

真、电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 7 月 5 日以通讯方式召开。

公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署<

股份回购协议>的议案》

    详见公司公告临 2023-047 号。

    二、以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外提

供财务资助的议案》

    本议案需提交公司股东大会审议。

    详见公司公告临 2023-048 号。

    三、以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于延长公

司 2015 年员工持股计划存续期的议案》

    关联董事林俊波、赵伟卿、虞迪锋回避表决。

    详见公司公告临 2023-049 号。

    四、以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开

2023 年第三次临时股东大会》
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   公司拟定于 2023 年 7 月 24 日(星期一)召开公司 2023 年第三次

临时股东大会。

   详见公司公告临 2023-050 号。
   特此公告。
                                   新湖中宝股份有限公司董事会
                                              2023 年 7 月 7 日




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