新湖中宝股份有限公司
               第十一届董事会第十九次会议
              独立董事对相关议案的独立意见
    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》以及《公

司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第十一届董

事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于为合营公司提供担保的独立意见

    为合营公司提供担保是支持合营公司发展的正常经营行为。担保

融资用于项目开发建设，有利于提升公司整体经营能力，且担保比例

未超过股权比例，可以保障公司利益，担保风险在可控范围内，对公

司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。

    本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公

司资金往来、对外担保的监管要求》《上市规则》及《公司章程》等的

规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。

    董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序

符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关

规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。

    本次提供担保具有合理性，同意该项议案，并同意公司董事会将

该项议案提交股东大会审议。

    二、关于为控股股东提供担保的独立意见

    该项担保符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规

则》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害


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非关联股东利益。同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影

响有限，也不会对公司的独立性产生影响。

    董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序

符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关

规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。

    本次提供担保具有合理性，同意该项议案，并同意公司董事会将

该项议案提交股东大会审议。

                              独立董事：薛安克 蔡家楣 徐晓东

                                             2023 年 8 月 30 日




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