证券代码：600210              证券简称：紫江企业           编号：临 2023-017


                上海紫江企业集团股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2023 年 6
月 1 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十八次董事会会议的通知，并于
2023 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长沈雯先生召集并主持，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    1、关于董事会换届选举的议案（详见“临 2023-019 上海紫江企业集团股份有限
公司关于董事会、监事会换届选举的公告”）
    公司第八届董事会全体董事任期届满三年（2020 年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 23
日），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
    公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，本届董事会提名沈
雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第九届董
事会董事候选人，提名张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生为公司第九届董事会独
立董事候选人，董事会成员任期三年。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、《关于修改<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证
券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号-规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对公司章程
有关条款进行修改。具体内容详见“临 2023-020 上海紫江企业集团股份有限公司关
于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》
的公告”。

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    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，公司拟对《董
事会议事规则》有关条款进行修改。具体内容详见“临 2023-020 上海紫江企业集团
股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监
事会议事规则》的公告”。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，公司拟对《股
东大会议事规则》有关条款进行修改。具体内容详见“临 2023-020 上海紫江企业集
团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监
事会议事规则》的公告”。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、关于召开公司 2022 年度股东大会的决定
    根据《公司章程》等有关规定，公司拟于 2023 年 6 月 27 日下午 14:00 在上海市
莘庄工业区申富路 618 号公司会议室召开 2022 年年度股东大会现场会议，审议议案
如下：
    （1）公司 2022 年年度报告及其摘要
    （2）公司 2022 年度董事会工作报告
    （3）公司独立董事 2022 年度述职报告
    （4）公司 2022 年度监事会工作报告
    （5）公司 2022 年度财务决算报告
    （6）公司 2022 年度利润分配预案
    （7）关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案
    （8）关于为控股子公司提供担保额度的议案
    （9）关于选举董事的议案
    （10）关于选举独立董事的议案

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（11）关于选举监事的议案
（12）关于修改《公司章程》的议案
（13）关于修改《董事会议事规则》的议案
（14）关于修改《股东大会议事规则》的议案
（15）关于修改《监事会议事规则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


特此公告。




                                       上海紫江企业集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 6 月 7 日




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