证券代码：600212         证券简称：绿能慧充     公告编号：2023-049

                  绿能慧充数字能源技术股份有限公司
   关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 10 月 30 日


3. 股权登记日


       股份类别        股票代码    股票简称           股权登记日
         Ａ股           600212      绿能慧充           2023/10/24



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：深圳景宏益诚实业发展有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 10 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
10.57%股份的股东深圳景宏益诚实业发展有限公司，在 2023 年 10 月 18 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    议案名称：《关于补选第十一届监事会监事候选人的议案》
    鉴于公司监事会主席魏煜炜女士辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，
根据《公司章程》等有关法律法规的规定，现推荐补选邓院平先生为公司第十一
届监事会监事候选人，监事任期至本届监事会届满为止。
    公司于 2023 年 10 月 18 日召开十一届五次（临时）监事会议审议通过《关
于补选第十一届监事会监事候选人的议案》。具体内容详见公司 2023 年 10 月 19
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于监事会主席辞职及
补选监事候选人的公告》（公告编号：2023-048）
    此次议案属于普通决议议案、非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 14 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日
                  至 2023 年 10 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                     议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条                 √
        款的议案
2       关于拟增加西安子公司注册资本的议案                       √
3       关于修订《独立董事工作制度》的议案                       √
4       关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草                  √
        案）》及其摘要的议案
5       关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考                √
        核管理办法》的议案
6       关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相                 √
        关事宜的议案
7       关于补选第十一届监事会监事的议案                         √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2023 年 4 月 20 日召开的十一届五次（临时）董事会议、
2023 年 10 月 13 日召开的十一届十次（临时）董事会议以及 2023 年 10 月 18 日
召开的十一届五次（临时）监事会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年 4
月 21 日、2023 年 10 月 14 日、2023 年 10 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券
报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告

2、特别决议议案：议案 1、议案 4、议案 5、议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                    绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
                                                          （或其他召集人）
                                                        2023 年 10 月 19 日
     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                           授权委托书

绿能慧充数字能源技术股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 30
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意     反对     弃权

1               关于变更注册资本及修订《公
                司章程》部分条款的议案

2               关于拟增加西安子公司注册
                资本的议案

3               关于修订《独立董事工作制
                度》的议案

4               关于公司《2023 年限制性股
                票激励计划（草案）》及其摘
                要的议案

5               关于公司《2023 年限制性股
                票激励计划实施考核管理办
                法》的议案

6               关于提请股东大会授权董事
                会办理股权激励相关事宜的
                议案
7               关于补选第十一届监事会监
                事的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。