证券代码：600212        证券简称：绿能慧充       公告编号：2023-051

            绿能慧充数字能源技术股份有限公司
         关于 2023 年第二次临时股东大会补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 10 月 30 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日

         Ａ股         600212       绿能慧充            2023/10/24



二、     补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2023 年 10 月 14 日公告了《绿能慧充关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2023-046），于 2023 年 10 月 19 日公告了《绿能慧
充关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》 公告编号 2023-049）。
因遗漏涉及公开征集股东投票权内容、涉及关联股东回避表决相关内容，现补充
披露如下：
    1、涉及公开征集股东投票权有关内容
    本次股东大会涉及公开征集投票权事宜。详见公司 2023 年 10 月 26 日在上
海证券交易所网站发布的《绿能慧充关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
    2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 5、议案 6
    应回避表决的关联股东名称：作为本次限制性股票激励计划激励对象的股东
或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案 4、5、6 回避表决。
三、   除了上述补充事项外，于 2023 年 10 月 19 日公告的原股东大会通知事


   项不变。



四、   补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分
   召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日
                      至 2023 年 10 月 30 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条           √
        款的议案
2       关于拟增加西安子公司注册资本的议案                 √
3       关于修订《独立董事工作制度》的议案                 √
4       关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草            √
        案）》及其摘要的议案
5       关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考             √
        核管理办法》的议案
6       关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相              √
        关事宜的议案
7       关于补选第十一届监事会监事的议案                      √

特此公告。


                绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会（或其他召集人）
                                                      2023 年 10 月 26 日



附件 1：授权委托书


                         授权委托书

绿能慧充数字能源技术股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 30
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                     同意     反对        弃权

1      关于变更注册资本及修订《公司章程》
       部分条款的议案

2      关于拟增加西安子公司注册资本的议案

3      关于修订《独立董事工作制度》的议案

4      关于公司《2023 年限制性股票激励计划
       （草案）》及其摘要的议案

5      关于公司《2023 年限制性股票激励计划
       实施考核管理办法》的议案

6      关于提请股东大会授权董事会办理股权
         激励相关事宜的议案

7        关于补选第十一届监事会监事的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。