证券代码：600216           证券简称：浙江医药         公告编号：2023-034


    浙江医药股份有限公司第九届十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日以通讯表
决方式召开了第九届十六次董事会会议。本次会议的通知于 2023 年 12 月 14 日
以电子邮件方式发出。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定和要求。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意   11   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日颁布并施行的《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》等法
律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部
分条款进行修订，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江医药关于修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于修订和完善<公司部分内控制度>的议案》
    同意   11   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日颁布并施行的《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》等法
律法规、规范性文件的最新规定，公司原有制度的部分条款已不适应前述新修订
相关法律法规、规范性文件，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，对公司
内控制度进行了全面、系统的修订，进一步提高公司发展质量。
    主要修订的制度为《股东大会议事规则》《累积投票制实施细则》《董事会议

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事规则》《独立董事制度》《关联交易决策规则》《董事会战略委员会实施细则》
《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考
核委员会 工作 细则》 等 9 项。 具体 内容 详见同日 在上 海证券 交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药第九届十六次董事会审议的内控制度汇编》。
    上述制度中《股东大会议事规则》《累积投票制实施细则》《董事会议事规则》
《独立董事制度》与《关联交易决策规则》尚需提请公司股东大会审议。
    特此公告。



                                       浙江医药股份有限公司董事会

                                             2023 年 12 月 28 日




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