证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-023
山东南山铝业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,796,147,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.9627
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司董事兼常务副总经理刘春雷先生因公出
差，本次会议请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,790,603,892 99.8844 3,382,015 0.0705 2,161,400 0.0451
2、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,790,603,992 99.8844 3,384,415 0.0705 2,158,900 0.0451
3、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2022 年独立董事年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,790,603,892 99.8844 3,382,015 0.0705 2,161,400 0.0451
4、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,790,603,892 99.8844 3,384,415 0.0705 2,159,000 0.0451
5、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,790,603,892 99.8844 3,382,015 0.0705 2,161,400 0.0451
6、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,791,760,992 99.9085 4,376,215 0.0912 10,100 0.0003
7、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构及
支付 2022 年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,720,456,791 98.4218 8,115,716 0.1692 67,574,800 1.4090
8、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司关于公司董事及其他高级管理人员
2023 年报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,791,081,792 99.8943 5,055,415 0.1054 10,100 0.0003
9、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司关于 2023 年监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,791,081,792 99.8943 5,055,415 0.1054 10,100 0.0003
10、 议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订“2023 年度综合服务协议
附表”并预计 2023 年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,620,939,337 99.7533 3,995,815 0.2459 12,500 0.0008
11、 议案名称：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2023 年度综合服
务协议附表”并预计 2023 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,620,939,337 99.7533 3,995,815 0.2459 12,500 0.0008
12、 议案名称：预计 2023 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia
与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,792,138,992 99.9164 3,995,815 0.0833 12,500 0.0003
13、 议案名称：预计 2023 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,354,052,395 83.3289 268,915,757 16.5491 1,979,500 0.1220
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 3,171,199,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 普
通股股东 157,932,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 1,462,628,837 99.7010 4,376,215 0.2983 10,100 0.0007
其中:市值 50
万以下普通股
股东 415,515,207 99.7186 1,162,415 0.2789 10,100 0.0025
市值 50 万以上
普通股股东 1,047,113,630 99.6940 3,213,800 0.3060 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 山东南山铝业股份 1,620,561,337 99.7300 4,376,215 0.2693 10,100 0.0007
有限公司 2022 年度
利润分配预案
7 山东南山铝业股份 1,549,257,136 95.3419 8,115,716 0.4994 67,574,800 4.1587
有限公司关于续聘
公司 2023 年度审计
机构及支付 2022 年
度审计报酬的议案
8 山东南山铝业股份 1,619,882,137 99.6882 5,055,415 0.3111 10,100 0.0007
有限公司关于公司
董事及其他高级管
理人员 2023 年报酬
的议案
10 关于公司与南山集 1,620,939,337 99.7533 3,995,815 0.2459 12,500 0.0008
团有限公司签订
“2023 年度综合服
务协议附表”并预
计 2023 年日常关联
交易额度的议案
11 关于公司与新南山 1,620,939,337 99.7533 3,995,815 0.2459 12,500 0.0008
国际投资有限公司
签订“2023 年度综
合服务协议附表”
并预计 2023 年度日
常关联交易额度的
议案
12 预计 2023 年度公司 1,620,939,337 99.7533 3,995,815 0.2459 12,500 0.0008
控 股 子 公 司
PT.Bintan Alumina
Indonesia 与齐力铝
业有限公司关联交
易情况的议案
13 预计 2023 年度公司 1,354,052,395 83.3289 268,915,757 16.5491 1,979,500 0.1220
与南山集团财务有
限公司关联交易情
况的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10、议案 11、议案 13 为关联股东回避表决的议案，控股股东南山
集团有限公司、控股股东一致行动人山东怡力电业有限公司回避表决；
2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 为对中小
投资者单独计票的议案；
3、本次股东大会审议的其他议案为普通表决议案，已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所
律师：凌浩、段君僖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，
相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
