临时公告
证券代码：600221、900945      证券简称：海航控股 、海控 B 股     公告编号：2023-045


                   海南航空控股股份有限公司
    关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日


3. 股权登记日


       股份类别        股票代码      股票简称      股权登记日        最后交易日
         Ａ股              600221    海航控股        2023/5/11            －

         Ｂ股              900945    海控 B 股       2023/5/16        2023/5/11




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：海南方大航空发展有限公司


2. 提案程序说明

    海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）已于 2023 年 4
月 21 日公告了股东大会召开通知，单体直接持有公司 9.72%股份的股东海南方

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                                                                  临时公告
大航空发展有限公司，在 2023 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    《关于向香港航空有限公司出租 3 架 A330 飞机的议案》
    为优化公司机队结构，使机队与航线配比更科学化，降低公司单位运营成本，
提升飞机运营使用效率，公司拟向香港航空有限公司出租 3 架空客 A330 飞机，
交易金额预计不超过 7,500 万美元或者等值人民币。具体内容详见公司于 2023
年 4 月 29 日披露的《关于签署飞机租赁协议暨关联交易的公告》（编号：临
2023-042）。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知

   事项不变。


四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日
                  至 2023 年 5 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


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 (四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                A 股股东          B 股股东
 非累积投票议案
    1    2022 年年度报告及年报摘要                  √                  √
    2    2022 年董事会工作报告                      √                  √
    3    2022 年监事会工作报告                      √                  √
         2022 年财务报告和 2023 年财务工作
    4                                               √                  √
         计划
    5    2022 年年度利润分配方案                    √                  √
         关于董事、监事、高级管理人员薪酬
    6                                               √                  √
         分配方案的议案
    7    2022 年独立董事述职报告                    √                  √
         关于未弥补亏损达实收股本总额三分
    8                                               √                  √
         之一的议案
    9    关于飞机引进计划的议案                     √                  √
   10    关于 2023 年度融资计划的议案               √                  √
         关于向香港航空有限公司出租 3 架
   11                                               √                  √
         A330 飞机的议案

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案具体内容已于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 4 月 29 日刊登在《中国
 证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
 后续公司将在上海证券交易所网站披露股东大会会议材料。

2.   特别决议议案：无

3.   对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 11

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 11
     应回避表决的关联股东名称：海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限
 公司、海南瀚巍投资有限公司、American Aviation LDC、方威、海口恒禾电子科
 技有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海航飞翔航空俱乐部有限公司、
 国家开发银行、海航集团有限公司、海南幸运国旅包机有限公司、海南海航商务
 服务有限公司、深圳南海慧天投资管理有限公司、海航资本集团有限公司、天津
 渤海租赁有限公司、扬子江保险经纪有限公司、华安财产保险股份有限公司、供
 销大集集团股份有限公司。

5.   涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及



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特此公告。


                                           海南航空控股股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 9 日




       报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                          授权委托书

海南航空控股股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号              非累积投票议案名称             同意     反对    弃权

  1      2022 年年度报告及年报摘要

  2      2022 年董事会工作报告

  3      2022 年监事会工作报告
                                       4
                                                                         临时公告

  4      2022 年财务报告和 2023 年财务工作计划

  5      2022 年年度利润分配方案

         关于董事、监事、高级管理人员薪酬分
  6
         配方案的议案

  7      2022 年独立董事述职报告

         关于未弥补亏损达实收股本总额三分之
  8
         一的议案

  9      关于飞机引进计划的议案

 10      关于 2023 年度融资计划的议案

         关于向香港航空有限公司出租 3 架 A330
 11
         飞机的议案



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                            委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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