临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2023-053
海南航空控股股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 129
其中：A 股股东人数 129
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 20,579,697,444
其中：A 股股东持有股份总数 20,579,697,444
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.6209
1
临时公告
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.6209
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁拥政先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 12 人，出席 5 人，吴锋先生、邱亚鹏先生、陈垚先生、龚瑞翔
先生、欧哲伟先生、朱慈蕴女士、吴成昌先生因紧急公务未能出席本次会议；
2. 公司在任监事 4 人，出席 2 人，林凡先生、谢明珠女士因紧急公务未能出席
本次会议；
3. 董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司副总裁刘长青先生、陈浩先
生、丁国清先生，财务总监田海先生列席股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：2022 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,566,622,124 99.9364 13,073,720 0.0635 1,600 0.0001
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 20,566,622,124 99.9364 13,073,720 0.0635 1,600 0.0001
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2. 议案名称：2022 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,566,559,924 99.9361 13,059,820 0.0634 77,700 0.0005
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 20,566,559,924 99.9361 13,059,820 0.0634 77,700 0.0005
3. 议案名称：2022 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,566,534,324 99.9360 13,085,520 0.0635 77,600 0.0005
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 20,566,534,324 99.9360 13,085,520 0.0635 77,600 0.0005
4. 议案名称：2022 年财务报告和 2023 年财务工作计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3
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A股 20,538,714,924 99.8008 40,904,820 0.1987 77,700 0.0005
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 20,538,714,924 99.8008 40,904,820 0.1987 77,700 0.0005
5. 议案名称：2022 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,566,117,624 99.9340 13,502,120 0.0656 77,700 0.0004
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 20,566,117,624 99.9340 13,502,120 0.0656 77,700 0.0004
6. 议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,566,093,624 99.9338 13,517,120 0.0656 86,700 0.0006
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 20,566,093,624 99.9338 13,517,120 0.0656 86,700 0.0006
7. 议案名称：2022 年独立董事述职报告
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审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,566,534,224 99.9360 13,085,520 0.0635 77,700 0.0005
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 20,566,534,224 99.9360 13,085,520 0.0635 77,700 0.0005
8. 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,566,118,524 99.9340 13,238,020 0.0643 340,900 0.0017
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 20,566,118,524 99.9340 13,238,020 0.0643 340,900 0.0017
9. 议案名称：关于飞机引进计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,566,768,524 99.9371 12,928,820 0.0628 100 0.0001
5
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B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 20,566,768,524 99.9371 12,928,820 0.0628 100 0.0001
10. 议案名称：关于 2023 年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,566,445,424 99.9356 13,250,420 0.0643 1,600 0.0001
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 20,566,445,424 99.9356 13,250,420 0.0643 1,600 0.0001
11. 议案名称：关于向香港航空有限公司出租 3 架 A330 飞机的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,518,699,516 99.1558 12,928,820 0.8441 1,600 0.0001
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,518,699,516 99.1558 12,928,820 0.8441 1,600 0.0001
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
6
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同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2022 年年度利润分
1 2,514,051,171 99.4627 13,502,120 0.5341 77,700 0.0032
配方案
关于董事、监事、高
2 级管理人员薪酬分 2,514,027,171 99.4617 13,517,120 0.5347 86,700 0.0036
配方案的议案
关于向香港航空有
3 限公司出租 3 架 1,518,699,516 99.1558 12,928,820 0.8441 1,600 0.0001
A330 飞机的议案
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师
律师：陈颖、徐子弘
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序
及表决结果均合法有效。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
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