临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-109
海南航空控股股份有限公司
关于出售飞机航材暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟向海南瀚途
贸易有限公司（以下简称“海南瀚途”或“买方”）出售 A330、B787、B737NG 机型的
飞机刹车、前轮、主轮等共计 2,078 件航材，交易金额共计 22,567.61 万元人民币。
海南瀚途为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2023 年 12 月 12 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于出售
飞机航材的议案》。该事项需提交股东大会审议。
本次关联交易为公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交
易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司
持续经营能力及独立性造成影响。
一、关联交易主要内容
（一）交易基本情况
为优化资源配置，实现资产负债结构的科学化，盘活部分闲置资产,公司拟向海
南瀚途出售 A330、B787、B737NG 机型的飞机刹车、前轮、主轮等共计 2,078 件航
材，交易金额共计 22,567.61 万元人民币。
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临时公告
二、交易对方基本情况
(一) 关联人关系介绍
海南瀚途为公司间接控股股东海南方大航空发展有限公司之子公司，故本次交易
构成关联交易。
(二)关联人的基本情况
公司名称：海南瀚途贸易有限公司
法定代表人：敖新华
注册地址：海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号 205 室-5030
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：许可项目：公共航空运输；通用航空服务；民用航空器维修；民用机
场运营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；旅游业务；餐饮服务；保税物流中
心经营；民用航空维修人员培训；民用航空器驾驶员培训；民用航空器零部件设计和
生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
项目：航空运营支持服务；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空运输设
备销售；航空商务服务；民用航空材料销售；智能无人飞行器销售；采购代理服务；
自有资金投资的资产管理服务；商务代理代办服务；酒店管理；物业管理；汽车新车
销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；插电式混合
动力专用发动机销售；轮胎销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；
再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；非金属矿及制品销售；金属材
料销售；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属
功能材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；
石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；食用农产品批发；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；金属制品销售；铸造用造型材料销售；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；合成材料销售；生产性废旧金属回收；耐火材料销售；橡胶制品销售；电
线、电缆经营；办公用品销售；国内贸易代理；销售代理；旅客票务代理；航空运输
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临时公告
货物打包服务；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据：最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
项目/ 项目/报表
2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月
报表日 年度
总资产 150,001.57 118,614.68 营业收入 1,541,529.58 2,035,147.95
总负债 130,807.06 99,836.29 利润总额 1,405.31 -416.03
净资产 19,194.52 18,778.39 净利润 1,194.52 -416.13
注：上述财务数据中，2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。
三、交易标的的基本情况
交易标的为 A330、B787、B737NG 机型的飞机刹车、前轮、主轮等 2,078 件航
材，具体清单如下：
项次 名称 件号 数量 价格（人民币元）
1 B737NG 前轮 2607825-2 404 6,758,016.00
2 B737NG 主轮 2612311-1 517 18,951,408.00
3 B737NG 刹车 2612312-1 391 18,814,355.00
4 A330CEO 前轮 3-1596 100 4,260,388.34
5 A330CEO 主轮 3-1546 206 24,276,727.72
6 A330CEO 刹车 2-1577-9 79 37,436,798.04
7 B787-8/-9 前轮 C20598000 112 7,641,552.35
8 B787-8 主轮 C20600100 70 9,800,277.36
9 B787-8 刹车 C20599100 22 17,257,128.00
10 B787-9 主轮 C20649000 127 29,572,941.83
11 B787-9 刹车 C20648000 50 50,906,500.00
合计 2,078 225,676,092.64
四、协议主要内容及定价政策
（一）转让方：海南航空控股股份有限公司
（二）受让方：海南瀚途贸易有限公司
（三）协议主要内容
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临时公告
经双方协商一致，受让方拟以 22,567.61 万元人民币购买海航控股 2,078 件 A330、
B787、B737NG 机型的飞机刹车、前轮、主轮等航材，买方完成采购费用支付后，相
应航材产权转由买方所有。
（四）定价政策
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《海南航空控股股份有限公司拟处置
部分航材资产资产评估报告》（天兴评报字（2023）第 1252 号），截至 2023 年 5 月
31 日，海航控股上述航材账面价值 16,512.18 万元，评估价值为 22,545.06 万元人民
币。经双方友好协商，海航控股拟以 22,567.61 万元人民币的价格将标的航材出售给
海南瀚途，本次交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
（五）支付方式及交付安排
本次交易费用以人民币结算，买方将在航材验收交接后，自收到发票之日起90
个日历日内以银行转账的方式向卖方支付航材购买价款，公司收到买方支付的采购费
用后，相应航材产权转由买方所有。
五、对上市公司的影响
本次交易是基于公司整体经营规划制定，有利于实现资产负债结构科学化，使资
源配置更合理、更节能，符合公司当前战略定位。
六、本次交易已履行的审议决策程序
本次交易已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，因海南瀚途为公司间接
控股股东海南方大航空发展有限公司之子公司，故本次交易构成关联交易。公司董事
会在审议此项交易时，关联董事丁拥政、吴锋、祝涛、邱亚鹏、田海、丁国清、陈垚
已回避表决。
该议案事前经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事审核意见为：本次交易
有利于优化资源配置，降低公司单位运营成本，符合公司发展战略。此次交易依据第
三方评估报告定价，交易定价公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，
不会对公司生产经营形成重大不利影响。公司董事会审议该事项时，关联董事需回避
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临时公告
表决。全体独立董事同意《关于出售飞机航材的议案》，同意将该议案提交公司董事
会审议。
该事项需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十三日
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