证券代码：600222            证券简称：太龙药业        公告编号：临 2023-024



                       河南太龙药业股份有限公司

                   第九届董事会第十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      一、董事会会议召开情况

     河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十四次会议于 2023 年 5 月 31 日在公司一楼会议室以现场结合通讯

方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 25 日送达各位董事、监事。本

次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事方亮先生

以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席

了会议。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定，所作决议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特

定对象发行股票的议案》

      具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的

公告》（公告编号：临 2023-025）。

      表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。
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      （二）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

      董事会同意提名罗剑超先生为公司第九届董事会非独立董事候

选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：临 2023-026）。

      表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

     特此公告。




                                   河南太龙药业股份有限公司董事会

                                              2023 年 6 月 1 日