河南太龙药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料




            2023 年 11 月
                   河南太龙药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料



                                             目       录


2023 年第一次临时股东大会会议须知 ................................................. 1

2023 年第一次临时股东大会会议议程 ................................................. 2

议案一 关于《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划（草

案）》及其摘要的议案 .......................................................................... 3

议案二 关于《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划管理

办法》的议案 ......................................................................................... 4

议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计

划有关事项的议案 ................................................................................. 5
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         2023 年第一次临时股东大会会议须知
    为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，

根据《上市公司股东大会规则》以及《河南太龙药业股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定会议须知如

下：

    一、本次股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事

宜。

    二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议

的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的

律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

    三、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟

向大会秘书处办理签到、登记手续。

    四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询

权、表决权等权利。股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会

议登记期间向大会秘书处进行登记，大会秘书处将按登记顺序安排股

东发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位

股东发言时间原则上不超过 5 分钟。在大会进行表决时股东不得发言。

    五、大会期间，全体参会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声

喧哗、随意走动；会议期间请将手机调至震动或关机，谢绝个人进行

录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东

合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以

查处。
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         2023 年第一次临时股东大会会议议程


召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（周四）14：30

现场会议地点：郑州市高新区金梭路 8 号公司一楼会议室

会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会

会议主持人：董事长尹辉先生

会议议程：

一、主持人介绍参会人员，并宣布会议开始

二、推选现场会议计票人、监票人

三、审议如下议案：

    1、《关于<河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划（草

案）>及其摘要的议案》；

    2、《关于<河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划管理

办法>的议案》；

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计

划有关事项的议案》。

四、董事、监事、高级管理人员回答股东提问

五、现场记名投票表决并统计网络投票情况后发布表决结果

六、宣读股东大会决议

七、律师发表见证意见

八、宣布大会结束
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议案一    关于《河南太龙药业股份有限公司第四期员
         工持股计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：

    为进一步完善公司核心员工和全体股东的利益共享和风险共担

机制，建立健全长效激励机制，充分调动管理者和员工的积极性和创

造性，吸引和保留优秀人才，提升员工的凝聚力和公司竞争力，实现

公司的可持续发展，公司根据相关法律法规的规定并结合实际情况，

拟开展第四期员工持股计划，并制定了《河南太龙药业股份有限公司

第四期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    详细内容详见公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《河南太龙药业股份有限公司第

四期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    本议案已经公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第

十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。



                                                              2023 年 11 月 2 日




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议案二    关于《河南太龙药业股份有限公司第四期员
             工持股计划管理办法》的议案
各位股东及股东代表：

    为规范公司本期员工持股计划的实施，确保本期员工持股计划有

效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关

法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，制定

了《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。

    详细内容详见公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《河南太龙药业股份有限公司第

四期员工持股计划管理办法》。

    本议案已经公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第

十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。



                                                              2023 年 11 月 2 日




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 议案三    关于提请股东大会授权董事会办理公司第
          四期员工持股计划有关事项的议案
各位股东及股东代表：

    为保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股

东大会授权董事会全权办理与第四期员工持股计划相关的事宜，包括

但不限于以下事项：

    1、拟定、修改本期员工持股计划；

    2、办理本期员工持股计划的启动、实施、变更和终止；

    3、对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

    4、办理本期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

    5、签署与本期员工持股计划的合同及相关协议文件；

    6、本期员工持股计划在实施期限内相关法律、法规、政策发生

变化的，按照新的政策对本期员工持股计划作出相应调整；

    7、办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

确规定需由股东大会行使的权利除外。

    上述授权自公司股东大会批准之日起至本期员工持股计划实施

完毕之日内有效。

    本议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，请各位股

东及股东代表审议。



                                                              2023 年 11 月 2 日



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