天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事关于

       第十一届董事会第七次会议相关议案的独立意见书

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定，我们作为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，对第十一届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司董
事会秘书、总法律顾问的议案》，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次会议
相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
    我们认为公司董事会秘书、总法律顾问的提名方式和程序、提名人资格符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。经认真审阅谷艳秋女士个人履历等背景
资料，谷艳秋女士具备履行董事会秘书职责、总法律顾问职责所必需的专业知识、
相关素养和工作经验，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证
券交易所公开谴责或通报批评。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
    我们同意《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》。


                                       独立董事：侯欣一   齐二石   覃家琦
                                                           2023年8月16日