天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事关于

         第十一届董事会第十次会议相关议案的独立意见书
   根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定，我们作为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，对第十一届董事会第十次会议审议的《关于补选第十一
届董事会非独立董事的议案》，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次会议相
关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
   我们认为公司第十一届董事会非独立董事候选人的提名方式和程序、提名人
资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经认真审阅房玮女士、刘志成
先生个人履历等背景资料，房玮女士、刘志成先生均具备履行董事职责所必需的
专业知识、相关素养和工作经验，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行
人”。
   我们同意《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。


                                      独立董事：侯欣一    齐二石   覃家琦
                                                           2023年9月19日