证券代码：600225                证券简称：卓朗科技   公告编号：2023-085

                天津卓朗信息科技股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日
    （二）股东大会召开的地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                       12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            1,895,205,934
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                  70.49
总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王志刚先生主持。会议符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关
规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，职工监事王超先生因工作安排未能出席
会议；
    3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
       二、议案审议情况
    （一）累积投票议案表决情况
    1、关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
                                              得票数占出席
  议案序号          议案名称        得票数    会议有效表决    是否当选
                                              权的比例（%）
    1.01           房玮女士     1,895,158,936   99.9975           是
    1.02         刘志成先生     1,895,158,936   99.9975           是
    2、关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案
                                              得票数占出席
  议案序号          议案名称        得票数    会议有效表决    是否当选
                                              权的比例（%）
    2.01            余哲先生    1,895,158,936   99.9975           是
    （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                          同意            反对            弃权
         议案名称
 序号                    票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01    房玮女士       7,245,502 99.3555
1.02    刘志成先生     7,245,502 99.3555
2.01    余哲先生       7,245,502 99.3555
    （三）关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权
二分之一以上审议通过。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
    律师：李科峰、王丹丹
    2、律师见证结论意见：
    公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次
股东大会表决结果合法、有效。


    特此公告。


                                      天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 10 日