证券代码：600226           证券简称：瀚叶股份          公告编号：2023-067


                               浙江瀚叶股份有限公司
                          第九届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2023
年 9 月 21 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯方
式召开，本次会议由董事长崔巍先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》及有关
法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
    一、关于向控股子公司提供财务资助的议案；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、张荆京先生、
沈新华先生、吴燕女士回避表决。
    独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于向控股子
公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。
    二、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。
    特此公告。
                                              浙江瀚叶股份有限公司董事会
                                                     2023 年 9 月 27 日




                                       1