上海锦天城（青岛）律师事务所
关于青岛城市传媒股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 43、45 层
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上海锦天城（青岛）律师事务所
关于青岛城市传媒股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
致青岛城市传媒股份有限公司：
上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛城市传媒股份
有限公司（以下简称“公司”或“城市传媒”）的委托，指派李婷婷、袁梦律师出席
了公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛城市传媒股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会会议的召集、召
开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议
人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，
查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题
进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
（一） 本次股东大会的召集
2023 年 4 月 27 日，公司召开第十届董事会第三次会议，决议召集本次股东
大会。
2023 年 4 月 29 日，公司董事会通过上海证券交易所网站发出了《青岛城市
传媒股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明
了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投
票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、
现场会议登记方式、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式等事
项。
（二） 本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议依照前述公告于 2023 年 5 月 19 日上午 10 点 00
分在青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室如期召开，由公司董事长贾
庆鹏先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为
2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，公司董事会依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并在规定的期限在《公司章程》指
定的信息披露媒体对本次股东大会召开的时间和地点、会议召集人、出席对象、
审议议案、会议登记办法等事项进行了充分披露，本次股东大会会议召开的实际
时间、地点及其他事项与《青岛城市传媒股份有限公司关于召开 2022 年年度股
东大会的通知》所披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
（一） 召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二） 出席本次股东大会的人员
经核查出席本次股东大会的股东名册、股东代理人的身份证明、授权委托
书及股东登记的相关材料，并根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果，本
次股东大会出席现场会议以及通过网络投票的股东及股东代表共计 15 名，代表
股份数 417,279,683 股，占公司股份总数的 62.1684%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还
包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司其他部分高级管理人员列
席了本次股东大会现场会议。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会的议案
本次股东大会审议了如下议案：
(一) 《公司 2022 年度董事会工作报告》
(二) 《公司 2022 年度监事会工作报告》
(三) 《公司 2022 年年度报告》
(四) 《公司 2022 年度财务决算报告》
(五) 《公司 2022 年度利润分配方案》
(六) 《公司关于修改<公司章程>的议案》
(七) 《关于选举马琪先生为公司董事的议案》
(八) 《关于选举张道周先生为公司股东监事的议案》
经本所律师核查，本次股东大会审议议案与股东大会通知中列明的议案一
致，本次股东大会不存在修改股东大会通知中已列明议案情形。
四、 本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。其中出席本次会议现场会议的股
东以书面投票方式对议案进行了逐项表决；并由股东代表、监事及本所律师共同
进行计票、监票。本次会议网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提
供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，表决结果如下：
1、《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 417,238,581 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9901%；反对 41,102 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0099%；
弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,012,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.4896%；反对 41,102 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.5104%；弃权 0 股。
2、《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 417,238,581 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9901%；反对 41,102 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0099%；
弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,012,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.4896%；反对 41,102 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.5104%；弃权 0 股。
3、《公司 2022 年年度报告》
表决结果：同意 417,238,581 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9901%；反对 41,102 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0099%；
弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,012,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.4896%；反对 41,102 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.5104%；弃权 0 股。
4、《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 417,238,581 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9901%；反对 41,102 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0099%；
弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,012,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.4896%；反对 41,102 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.5104%；弃权 0 股。
5、《公司 2022 年度利润分配方案》
表决结果：同意 417,238,581 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9901%；反对 41,102 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0099%；
弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,012,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.4896%；反对 41,102 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.5104%；弃权 0 股。
6、《公司关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 417,238,581 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9901%；反对 41,102 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0099%；
弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,012,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.4896%；反对 41,102 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.5104%；弃权 0 股。
7、《关于选举马琪先生为公司董事的议案》
表决结果：同意 417,238,581 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9901%；反对 41,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0098%；
弃权 2 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0001%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,012,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.4896%；反对 41,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.5103%；弃权 2 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0001%。
8、《关于选举张道周先生为公司股东监事的议案》
表决结果：同意 417,238,581 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9901%；反对 41,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0098%；
弃权 2 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0001%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,012,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.4896%；反对 41,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.5103%；弃权 2 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0001%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主
持人、记录人签名，出席本次股东大会现场会议的股东、股东授权代表及股东代
理人未对表决结果提出异议。
经本所律师核查，本次股东大会对上述议案的表决程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备
合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。
