证券代码：600239         证券简称：云南城投       公告编号：临 2023-046 号



                     云南城投置业股份有限公司
                 第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二次会议通知

于 2023 年 6 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 20 日以通讯表决的方

式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会

议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限

公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司新增 2023

年日常关联交易事项的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，云南省康旅控股集团有限公司

及其下属公司均为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事樊凡女士、

王自立女士回避了本议案的表决。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2023-047

号《云南城投置业股份有限公司关于公司新增 2023 年日常关联交易事项的公告》。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2023

年第二次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2023 年 7 月 6 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2023-049
号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通

知》。

    三、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项分别发表了事前认可意见

和独立意见；公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议，并对

涉及须提交股东大会审议的关联交易事项发表了书面审核意见。

    四、会议决定将《关于公司新增 2023 年日常关联交易事项的议案》提交公

司 2023 年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                       云南城投置业股份有限公司董事会

                                                      2023 年 6 月 21 日