证券代码：600243   证券简称：青海华鼎   公告编号：临 2023-024

               青海华鼎实业股份有限公司
  拟对控股孙公司进行解散清算暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：
   青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）全资子公司
广州亿丰企业管理有限公司持有 60%股权的控股子公司青海聚力
机械装备有限公司（下称：“聚力机械”）长期未开展生产经营并
处于停滞状态，已不具备存续必要，为提高流动性，公司拟对聚
力机械进行解散清算。
   因聚力机械另 40%股权由公司控股股东青海重型机床有限
责任公司之一致行动人青海机电国有控股有限公司（下称：“机
电国有”）持有，本次解散清算事项涉及关联交易，关联董事王
封、牛月迁、李祥军、吴伟回避表决。
   本次解散清算事项在董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东大会审议，不构成重大资产重组。
   过去 12 个月内，公司与机电国有不存在除本次关联交易
事项外的其他关联交易。
   该事项尚需获得聚力机械股东会审议通过，敬请广大投资
者注意投资风险。
    青海华鼎于 2023 年 6 月 12 日召开了公司第八届董事会第十
次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《青
海华鼎拟对控股孙公司进行解散清算暨关联交易的议案》，关联
董事王封、牛月迁、李祥军、吴伟回避表决。因青海华鼎全资子
公司广州亿丰企业管理有限公司持有 60%股权的控股子公司聚力
机械长期未开展生产经营并处于停滞状态，已不具备存续必要，
为提高流动性，同意对聚力机械进行解散清算，并授权公司经营
层按照法定程序办理相关清算手续。
    因聚力机械另 40%股权由公司控股股东青海重型机床有限责
任公司之一致行动人机电国有持有，本次解散清算事项涉及关联
交易。本次解散清算事项在董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东大会审议，不构成重大资产重组。具体情况如下：
    一、拟解散清算公司基本情况
    （1）公司名称：青海聚力机械装备有限公司
    （2）注册地址：青海省西宁市城中区七一路 318 号
    （3）成立日期：2011 年 05 月 17 日
    （4）法定代表人：张伟
    （5）注册资本：3,200 万元
    （6）经营范围：钢结构、管桁架、多层框架的设计、制作
与销售，施工和安装，风机设备、风力发电设备、石油机械、盐
化工机械、环保净化设备、矿山机械等非标产品的制作与销售；
进出口业务和代理业务。
    （7）与本公司的关系：控股子公司
    （8）股权结构图：
   青海华鼎实业股份有限公司

                    100%

  广州亿丰企业管理有限公司               青海机电国有控股有限公司

                    60%                                 40%


                          青海聚力机械装备有限公司


     （9）财务状况（近三年近一期）：
                                                            单位：万元
                 2023 年 1-3 月   2022 年度    2021 年度        2020 年度
    项目
                 （未经审计）     （已审计）   （已审计）       （已审计）
  资产总额          3433.75          3434.17        3437.39          3151.20
   净资产           3433.75          3434.17        3437.39          3151.20
  营业收入             0                   0                0                0
   净利润            -0.42             -3.22         286.19           -27.05
扣除非经常性损
                     -0.42             -3.22        286.19           -27.05
  益后的净利润

     二、本次解散清算的原因及对公司的影响
     聚力机械长期未开展生产经营并处于停滞状态，已不具备存
续必要，为提高流动性，公司拟对聚力机械进行解散清算。
     若本次解散清算成功实施，聚力机械将不纳入公司合并报表
范围。另因聚力机械长期未开展经营业务，解散清算对公司的经
营发展和损益的影响较小，最终对公司损益影响以会计师审计结
果为准。
     三、独立董事意见
     独立董事事前认可意见：本次拟解散清算控股孙公司为长期
未开展生产经营并处于停滞状态，已不具备存续必要。本次解散
清算不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不影响公司
的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将
《青海华鼎拟对控股孙公司进行解散清算暨关联交易的议案》提
交董事会审议表决，关联董事应回避表决。
    独立董事意见：本次拟解散清算控股孙公司为长期未开展生
产经营并处于停滞状态，已不具备存续必要。该事项的审议、决
策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规及《公司章程》的有关规定。关联董事在表决时进行了回避，
表决结果合法、有效；不会对公司生产经营及财务状况产生重大
影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，同意解散清算。
    四、风险提示
    本次解散清算尚需获得聚力机械股东大会审议通过，本次交
易是否成功实施尚存在不确定性，公司将积极关注事项进展，并
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和
《证券时报》的相关进展公告，注意投资风险。
    五、上网公告附件
    青海华鼎独立董事对控股孙公司进行解散清算暨关联交易
发表的独立意见。
    特此公告。
                          青海华鼎实业股份有限公司董事会
                                     二○二三年六月十三日