证券代码：600243   证券简称：青海华鼎   公告编号：临 2023-023

               青海华鼎实业股份有限公司
          第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)
第八届董事会于2023年6月7日向公司全体董事发出召开公司第
八届董事会第十次会议的通知。会议于2023年6月12日上午10时
以通讯方式召开。会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9
人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开
符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，一致通过以下决议：
    审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司拟对控股孙公司进
行解散清算暨关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易，关联董事王封、牛月迁、李祥军、吴
伟回避表决。
    详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎拟对控股孙公司
进行解散清算暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-024）。
    同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    特此公告。
                           青海华鼎实业股份有限公司董事会
                                        二○二三年六月十三日