证券代码：600243        证券简称：青海华鼎         公告编号：临 2023-035

               青海华鼎实业股份有限公司
           第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）
监事会于 2023 年 12 月 10 日向全体监事发出关于召开公司第八
届监事会第九次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10
时以通讯方式召开。会议由监事会主席吴如娇女士主持，应到监
事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会监事认真审议，一致通过以下决议：
     审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司监事会议事规则》。
     根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《上市公司独立董
事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司
实际情况，同意对原有的《青海华鼎监事会议事规则》进行全面
修订并提请股东大会审议。待股东大会通过后执行，原《青海华
鼎实业股份有限公司监事会议事规则》废止。
     修订后的《青海华鼎实业股份有限公司监事会议事规则》全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
     特此公告。
                                青海华鼎实业股份有限公司监事会
                                             二〇二三年十二月十四日