证券代码：600250         证券简称：南纺股份         公告编号：2023-027



              南京纺织品进出口股份有限公司
              第十届二十一次董事会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届二十一
次董事会于 2023 年 10 月 31 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人，董事郑立平女士、袁艳女士因公未能参加现场会议，以通讯
方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序
符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    第十届二十一次董事会审议通过以下议案：
    一、《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》（表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见同日披露的《南纺股份关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>
的公告》。
    二、《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
    详见同日披露的《南纺股份关于续聘会计师事务所的公告》。
    三、《关于提名董事候选人的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权
0 票）
    因公司前董事、董事长徐德健先生退休离任，根据《公司法》《公司章程》
有关规定，经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会审核，董事会提名方红


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渊女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。方红渊女士简历详见附件。
    四、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
    董事会定于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议
事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》。


    上述第一至第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告




                                         南京纺织品进出口股份有限公司董事会
                                                           2023 年 11 月 1 日




附件：董事候选人简历
    方红渊，女，1988年2月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任南
京旅游集团有限责任公司规划发展部主管，南京莫愁智慧信息科技有限公司总经
理助理、副总经理、副董事长，南京知己旅行社有限公司董事长，南京莫愁旅行
社有限公司执行董事，现任南京旅游集团有限责任公司品牌宣传部副部长，兼任
南京莫愁智慧信息科技有限公司董事。
    方红渊女士在公司控股股东单位任职，未持有本公司股票，最近三年未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。




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