证券代码：600250           证券简称：南京商旅         公告编号：2023-044



                    南京商贸旅游股份有限公司
                 第十届二十三次董事会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十届二十三次董
事会于 2023 年 12 月 13 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，其中董事袁艳女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序
符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    第十届二十三次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过以下议
案：
    一、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
       二、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）
       三、《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
       四、《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
    第一至第四项议案涉及的制定及修订制度事项，详见同日披露的《南京商旅
关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司治理制度的公告》。

                                      1
    五、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：同意 5 票，反
对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈军、郑立平、袁艳、方红渊回避了表决）
    详见同日披露的《南京商旅关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
    六、《关于 2024 年度融资综合授信额度的议案》（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
    董事会同意 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额
度总计不超过人民币 10 亿元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度
为准），授信额度包括但不限于流动资金借款、质押贷款、信用证额度、开立保
函额度、银行票据额度、远期结售汇额度等，并提请股东大会授权董事长在额度
范围内签署融资协议等法律文书，如需公司提供资产抵押、质押为本单位融资担
保的，也请股东大会一并授权经营层办理。授信额度有效期限为：2024 年 1 月 1
日至 2024 年 12 月 31 日。
    七、《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
    详见同日披露的《南京商旅关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》。
    八、《关于 2024 年度委托理财额度的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    详见同日披露的《南京商旅关于 2024 年度委托理财额度的公告》。
    九、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
    董事会定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议
事项及具体安排详见同日披露的《南京商旅关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的通知》。


     上述第一、第二、第五至七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告


                                         南京商贸旅游股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 14 日
                                    2