证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-038
新疆冠农股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 373,033,712
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.8861
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 372,367,112 99.8213 666,600 0.1787 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 372,367,112 99.8213 650,200 0.1743 16,400 0.0044
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 372,367,112 99.8213 650,200 0.1743 16,400 0.0044
4、 议案名称：关于公司 2022 年度资产处置及减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 372,361,112 99.8196 672,600 0.1804 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 372,383,312 99.8256 650,400 0.1744 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 372,360,912 99.8196 672,800 0.1804 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2022 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 372,367,112 99.8213 650,200 0.1743 16,400 0.0044
8、 议案名称：关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 372,361,112 99.8196 656,200 0.1759 16,400 0.0045
9、 议案名称：关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 372,377,312 99.8240 656,400 0.1760 0 0.0000
10、 议案名称：公司 2023 年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,226,244 97.4995 672,600 2.5005 0 0.0000
11、 议案名称：关于减少公司注册资本金暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 372,377,312 99.8240 656,400 0.1760 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2022 年度董事会工作报告 51,434,404 98.7205 666,600 1.2795 0 0.0000
2 公司 2022 年度独立董事述职报告 51,434,404 98.7205 650,200 1.2479 16,400 0.0316
3 公司 2022 年度监事会工作报告 51,434,404 98.7205 650,200 1.2479 16,400 0.0316
关于公司 2022 年度资产处置及减值
4 51,428,404 98.7090 672,600 1.2910 0 0.0000
的议案
5 公司 2022 年度利润分配方案 51,450,604 98.7516 650,400 1.2484 0 0.0000
6 公司 2022 年度财务决算报告 51,428,204 98.7086 672,800 1.2914 0 0.0000
7 公司 2022 年度报告及其摘要 51,434,404 98.7205 650,200 1.2479 16,400 0.0316
关于公司申请银行综合授信额度及授
8 51,428,404 98.7090 656,200 1.2594 16,400 0.0316
权办理具体事宜的议案
关于对暂时闲置资金进行现金管理的
9 51,444,604 98.7401 656,400 1.2599 0 0.0000
议案
公司 2023 年预计日常关联交易的议
10 26,226,244 97.4995 672,600 2.5005 0 0.0000
案
关于减少公司注册资本金暨修改《公
11 51,444,604 98.7401 656,400 1.2599 0 0.0000
司章程》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》为特别决
议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、议案 10《公司 2023 年预计日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联
股东新疆冠农集团有限责任公司持有公司股份 320,932,708 股，新疆绿原鑫融贸
易有限公司持有公司股份 25,202,160 股，已回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、姜黎
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
上网公告文件
北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司 2022 年年度股东大会的法
律意见书
报备文件
新疆冠农股份有限公司 2022 年年度股东大会决议