证券代码：600251           证券简称：冠农股份       公告编号：临 2023-046


                     新疆冠农股份有限公司
          第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议的通知于 2023 年 5 月 28 日以传真方式、电子邮件方式或亲
自送达方式发出。
    （三）本次会议于 2023 年 6 月 2 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农
大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于控股子公司参与竞拍资产的议案》
    同意公司控股子公司以不超过 3,210 万元参与竞拍天津市宁河县潘庄工业
园区天津万通包装有限公司的房地产。同意授权控股子公司经理层负责办理本次
竞拍资产的全部相关事宜。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于控股子公司棉花加工厂迁建的议案》

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    同意控股子公司新疆银通棉业有限公司和静轧花厂以不超过 3,700 万元迁
建至轮台县。同意授权控股子公司经理层负责办理迁建的全部相关事宜。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于控股子公司棉花加工厂迁建并收购新疆海迅棉业有
限公司 60%股权的议案》
    同意控股子公司新疆银通棉业有限公司以不超过 3,600 万元对其二十八团
轧花厂进行迁建，同意银通棉业以 1 元价格收购新疆海迅棉业有限公司 60%、1200
万元的出资，并以该公司为主体开展迁建工作。同意授权子公司经理层负责办理
二十八团轧花厂迁建的全部事宜。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        新疆冠农股份有限公司监事会
                                               2023 年 6 月 3 日




     报备文件
    公司第七届监事会第十八次会议决议




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