证券代码：600251               证券简称：冠农股份      公告编号：临 2023-066


                         新疆冠农股份有限公司
              2023 年第二次临时股东大会决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


        重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无


      一、 会议召开和出席情况
     （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 2 日
     （二）股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一
 楼会议室
     （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                   20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          356,167,884
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）      45.8392

     （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
 等。
      本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和
 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及
 《公司章程》的规定，合法有效。
     （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
      2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、 董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
              二、 议案审议情况
             （一）非累积投票议案
              1、 议案名称：关于 2023 年度预计提供担保的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
             股东类型                 同意                         反对                     弃权
                              票数           比例（%）     票数       比例（%）     票数        比例（%）
               A股          356,079,484      99.9751       88,400         0.0249            0      0.0000

              2、 议案名称：关于 2023 年度金融衍生业务套期保值计划的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
             股东类型                 同意                         反对                     弃权
                               票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数        比例（%）
               A股          356,096,084      99.9798       71,800         0.0202            0      0.0000

              3、 议案名称：关于投资建设番茄制品加工项目暨设立子公司的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
             股东类型                 同意                         反对                     弃权
                              票数           比例（%）     票数       比例（%）     票数        比例（%）

               A股         356,103,984 99.9820             46,400         0.0130    17,500         0.0050


            （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                            同意                       反对                         弃权
                议案名称
序号                                     票数          比例（%）      票数     比例（%）           票数     比例（%）
       关于 2023 年度预计提供担保
 1                                    35,146,776       99.7491       88,400        0.2509           0       0.0000
       的议案
       关于 2023 年度金融衍生业务
 2                                    35,163,376       99.7962       71,800        0.2038           0       0.0000
       套期保值计划的议案
       关于投资建设番茄制品加工项
 3                                    35,171,276       99.8186       46,400        0.1316       17,500      0.0498
       目暨设立子公司的议案


              三、 律师见证情况
               1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
              律师：朱明、姜黎
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    特此公告。




                                           新疆冠农股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 3 日




 上网公告文件
    北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司2023年第二次临时股东大
会的法律意见书


   报备文件
    新疆冠农股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议