证券代码：600251          证券简称：冠农股份        公告编号：临 2023-092



                     新疆冠农股份有限公司
         第七届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、 监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议的通知于 2023 年 10 月 22 日以传真方式、电子邮件方式或
亲自送达方式发出。
    （三）本次会议于 2023 年 10 月 26 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    (一) 审议通过《2023 年第三季度报告》
    公司监事会对公司董事会编制的 2023 年第三季度报告提出如下审核意见：
    1、《公司 2023 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏；
    2、《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    3、《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券

                                     1
     交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映
     出公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；
           4、我们未发现参与编制和审议《公司 2023 年第三季度报告》的人员有违反
     保密规定的行为。
           表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


           （二）审议通过《关于 2023 年度新增预计担保的议案》
           同意：1. 下述公司自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计，为前次新
     疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）及其子公司巴州冠农棉业有限责
     任公司（以下简称“冠农棉业”）、巴州顺泰棉业有限责任公司（以下简称“顺泰
     棉业”）向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务
     追加担保方，及提供连带责任担保。具体如下（单位：亿元）：

      序      被担保       公司已审议的预计担保         本次新增流动资金贷款担保方
      号      公 司     流动资金贷款担保   其他担保   新增担保方      预计担保额度
       1     银通棉业           2.1            0.6     冠农棉业           3.5
       2     冠农棉业           3.6            0.6     银通棉业            6
       3     顺泰棉业           0.3                    银通棉业           0.5
               合计              6             1.2                        10
           追加担保方后，公司及控股子公司合并计算本次预计增加担保总额 4 亿元，
     除此外，其他内容不变。公司可以在增加后的总额度范围内，将担保额度在上述
     被担保的各公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为 70%以上的公司
     仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的公司处获得调剂的担保额度；
           2.银通棉业自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计为新疆万德利棉业
     有限责任公司（以下简称“万德利棉业”）、新疆达丰棉业有限公司（以下简称“达
     丰棉业”）、新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司（以下简称“天鹰鑫绿”），按持股比
     例提供不超过 3.744 亿元的连带责任担保，同时将其持有的万德利棉业、达丰棉
     业、天鹰鑫绿的股权提供股权质押担保。具体如下（单位：亿元）：

序                      银通棉业      总担保额度       本次银通棉业
        被担保方                                                                担保方式
号                      持股比例        需 求          预计担保额度

1      万德利棉业         60%              2               1.2           连带责任担保，并
2       达丰棉业          60%              2               1.2           将其所持的被担保
3       天鹰鑫绿          60%           2.24              1.344          方的股权提供质押

                                               2
  合计                        6.24             3.744             担保
    3.为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保本次被担保的各
公司实际生产经营的需要，银通棉业可以在本次担保总额度范围内，将本次担保
额度在本次被担保的各公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为 70%
以上的公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的公司处获得调剂的
担保额度；
    4.上述担保事项，担保期限均为主债权到期之日起 1-3 年，可在担保额度和
担保期限以内循环使用；
    5.本次追加担保方及新增担保事项，授权期内发生的，在股东大会批准的担
保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司董
事长进行签批。
    6.授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔
对外担保需经公司董事会及股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。


    （三）审议通过《关于子公司拟实施高标准农田建设项目的议案》
    同意全资子公司新疆红果农业开发有限公司以不超过 2,510.28 万元对流转
的 1.04 万亩土地进行高标准农田建设，同意授权经理层负责具体办理该项目建
设的全部事宜。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （四）审议通过《关于公司会计政策变更事项的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第 16 号》
要求而进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响。相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
等规定；不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事
项。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    （五）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任公司 2023 年度审计机构的
议案》
    同意公司变更会计师事务所，聘任大信会计师事务所为公司 2023 年度财务
报表及内部控制审计机构。审计费用共计 135 万元，其中：财务报表审计费用
95 万元，内部控制审计费用 40 万元。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                          新疆冠农股份有限公司监事会
                                               2023 年 10 月 27 日




     报备文件
    公司第七届监事会第二十三次会议决议




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