证券代码：600251         证券简称：冠农股份         公告编号：临 2023-091




                      新疆冠农股份有限公司
           第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）本次会议的通知于 2023 年 10 月 22 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
    （三）本次会议于 2023 年 10 月 26 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农
大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
    （四）本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。


    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过《2023 年第三季度报告》（详见 2023 年 10 月 27 日上海证券交易
所网站 sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   (二) 审议通过《关于 2023 年度新增预计担保的议案》（详见 2023 年 10 月 27 日
上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2023 年度新增预计担
保的公告》，公告编号：临 2023-086）
          同意：1.下述公司自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计，为前次新疆银
 通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司（以
 下简称“冠农棉业”）、巴州顺泰棉业有限责任公司（以下简称“顺泰棉业”）向银行
 等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务追加担保方，及提
 供连带责任担保。具体如下（单位：亿元）：

     序                    公司已审议的预计担保          本次新增流动资金贷款担保方
           被担保公司
     号                 流动资金贷款担保     其他担保   新增担保方      预计担保额度
     1      银通棉业             2.1              0.6    冠农棉业           3.5
     2      冠农棉业             3.6              0.6    银通棉业            6
     3      顺泰棉业             0.3                     银通棉业           0.5
              合计               6                1.2                        10
          追加担保方后，公司及控股子公司合并计算本次预计增加担保总额 4 亿元，除
 此外，其他内容不变。公司可以在增加后的总额度范围内，将担保额度在上述被担
 保的各公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为 70%以上的公司仅能从股
 东大会审议时资产负债率为 70%以上的公司处获得调剂的担保额度；
          2.银通棉业自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计为新疆万德利棉业有限
 责任公司（以下简称“万德利棉业”）、新疆达丰棉业有限公司（以下简称“达丰棉
 业”）、新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司（以下简称“天鹰鑫绿”），按持股比例提供
 不超过 3.744 亿元的连带责任担保，同时将其持有的万德利棉业、达丰棉业、天鹰
 鑫绿的股权提供股权质押担保。具体如下（单位：亿元）：

序                      银通棉业       总担保额度       本次银通棉业
           被担保方                                                          担保方式
号                      持股比例         需 求          预计担保额度

1         万德利棉业       60%               2              1.2          连带责任担保，并
2           达丰棉业       60%               2              1.2          将其所持的被担保
3          天鹰鑫绿        60%             2.24            1.344         方的股权提供质押
          合计                             6.24            3.744               担保
          3.为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保本次被担保的各公
 司实际生产经营的需要，银通棉业可以在本次担保总额度范围内，将本次担保额度
 在本次被担保的各公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为 70%以上的公
 司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的公司处获得调剂的担保额度；
          4.上述担保事项，担保期限均为主债权到期之日起 1-3 年，可在担保额度和担
 保期限以内循环使用；
    5.本次追加担保方及新增担保事项，授权期内发生的，在股东大会批准的担保
额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司董事长
进行签批。
    6.授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对
外担保需经公司董事会及股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。


    (三) 审议通过《关于子公司拟实施高标准农田建设项目的议案》（详见 2023 年
10 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于子公司拟
实施 1.04 万亩高标准农田建设项目的公告》，公告编号：临 2023-087）
    同意全资子公司新疆红果农业开发有限公司以不超过 2,510.28 万元对流转的
1.04 万亩土地进行高标准农田建设，同意授权经理层负责具体办理该项目建设的全
部事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    (四) 审议通过《关于公司会计政策变更事项的议案》（详见 2023 年 10 月 27 日
上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司会计政策变更公告》，公告
编号：临 2023-088）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    (五) 审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
（详见 2023 年 10 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司
变更会计师事务所暨聘任公司 2023 年度审计机构的公告》，公告编号：临 2023-089）
    同意公司变更会计师事务所，聘任大信会计师事务所为公司 2023 年度财务报表
及内部控制审计机构。审计费用共计 135 万元，其中：财务报表审计费用 95 万元，
内部控制审计费用 40 万元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    (六) 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》（详见 2023 年
10 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开 2023
年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2023-090）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




     特此公告。




                                               新疆冠农股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 27 日




     报备文件
    公司第七届董事会第二十三次会议决议