证券代码：600255          证券简称：鑫科材料               编号：2023-073



                   安徽鑫科新材料股份有限公司
                   关于部分董、监事辞职的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）董事张
小平先生、监事贺建虎先生因个人原因于近日向公司提交了辞职报告。张小平先
生申请辞去公司董事职务，同时不再担任公司战略委员会委员、薪酬与考核委员
会委员。贺建虎先生申请辞去公司监事职务，同时不再担任公司监事会主席。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职未导致公司董
事会成员低于法定最低人数，不会影响其正常运作，辞职申请自送达之日起生效。
监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，贺建虎先生的辞职申请将
在公司选举产生新任监事后方能生效。公司将按照相关规定，尽快完成监事的补
选工作，在此期间贺建虎先生仍将继续履行监事职责。
    张小平先生、贺建虎先生在任职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司
经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。



                                         安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
                                                  2023 年 11 月 14 日




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