安徽鑫科新材料股份有限公司




2023 年第五次临时股东大会会议材料




          2023 年 12 月




                1
                       会议议程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、宣读议案
1、《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》。
四、股东发言及回答股东提问
五、大会议案现场投票表决
六、表决结果统计
七、宣读会议表决结果
八、律师发表法律意见
九、主持人宣读股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录




                           2
2023 年第五次临时股东大会
会议材料之一



             关于公司为控股子公司提供反担保的议案

    一、反担保情况概述
    安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）之控
股子公司安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）拟与芜湖扬子农村
商业银行股份有限公司开发区支行（以下简称“扬子银行”）签订《流动资金
借款合同》。芜湖银湖融资担保有限公司（以下简称“银湖担保”）拟就上述
借款提供担保，公司拟就上述担保事宜向银湖担保提供反担保。反担保方式为
连带责任保证，保证期间为权利人（银湖担保）履行代偿责任之日起三年。反
担保的最高债权金额为人民币 2,000 万元。

    二、债务人基本情况
    1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司
    2、注册资本：肆亿伍仟万圆整
    3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及
贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材
料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自
产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零
配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
    4、法定代表人：王生
    5、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 21 号
    6、财务状况：
                                                    单位：人民币      万元
                       2022 年 12 月 31 日       2023 年 9 月 30 日
                            （经审计）             （未经审计）
  资产总额                          358,982.81              325,395.06



                                     3
  负债总额                        219,676.52                   185,545.14
  净资产                          139,306.29                   139,849.91
  资产负债率                               61.19%                    57.02%
                           2022 年度                2023 年 9 月 30 日
  营业收入                        289,095.26                   223,839.22
  净利润                                7,468.57                     259.26
   7、股权结构：




    三、被反担保人基本情况
   1、企业名称：芜湖银湖融资担保有限公司
   2、注册资本：30,000 万人民币
   3、经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、
信用证担保业务；诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、
财务顾问中介以及以自有资金进行投资业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
   4、法定代表人：严为林
   5、注册地址：芜湖经济技术开发区银湖北路 37 号绿庄大厦三楼
   6、财务状况：
                                                      单位：人民币       万元
                      2022 年 12 月 31 日           2023 年 6 月 30 日
                           （经审计）                 （未经审计）
   资产总额                            34,509.60                34,818.82
   负债总额                             4,078.64                 4,234.69
   净资产                              30,430.96                30,584.13
   资产负债率                              11.82%                    12.16%



                                       4
                             2022 年度            2023 年 6 月 30 日
   营业收入                              713.29                   171.23
   净利润                                336.73                   153.17
   7、股权结构：




    四、反担保协议主要内容
   1、权利人：芜湖银湖融资担保有限公司
   2、反担保保证人：安徽鑫科新材料股份有限公司
   3、债务人：安徽鑫科铜业有限公司
   4、反担保方式：连带责任保证
   5、反担保期限：权利人履行代偿责任之日起三年
   6、反担保的最高债权金额：2,000 万元
   7、保证范围：1）权利人代债务人向债权人代偿的全部款项；2）权利人为
处理主合同、保证合同等所涉争议而发生的费用，包括但不限于仲裁费、诉讼
费、财产保全费、诉讼保全担保费、执行费、拍卖费、保管费、差旅费、律师
代理费等；3）按照本合同约定，债务人应支付给权利人的担保费、违约金、赔
偿金、资金占用成本及其他应付费用；4）实现权利人追偿权的费用，包括但不
限于仲裁费、诉讼费、财产保全费、诉讼保全担保费、执行费、拍卖费、保管
费、差旅费、律师代理费等。
   8、合同的生效：本合同根据业务情况由权利人、债务人双方或权利人、反
担保保证人、债务人三方签字或盖章后生效。

    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至日前，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币220,000万元
额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公


                                     5
司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包
括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），占公司2022年度经审计归属于
母公司所有者净资产的156.24%。
   公司及控股子公司不存在逾期担保事项。


    本议案已经公司九届十四次董事会审议通过，现提请股东大会审议。




                                                           2023年12月




                                  6