证券代码：600257       证券简称：大湖股份       公告编号：2023-016


                     大湖水殖股份有限公司
             第八届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十八次会议于 2023 年 4 月 25 日发出了召开董事会会议的通知。会议
于 2023 年 5 月 5 日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到
董事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先
生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审
议通过了如下议案：

    一、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022
年度审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配
利润为-219,125,049.68 元，盈余公积为 44,157,681.39 元，实收股
本为 481,237,188.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的
三分之一。具体内容详见上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                            大湖水殖股份有限公司
                                                   董事会
                                              2023 年 5 月 5 日