证券代码：600257          证券简称：大湖股份          公告编号：2023-018


                    大湖水殖股份有限公司
        关于 2022 年年度股东大会增加临时提案
                       暨补充通知的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日在上海证券交
易所网站披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》 公告编号：2023-014），
决定于2023年5月16日（星期二）以现场和网络投票相结合的方式召开2022年年
度股东大会。
    公司于2023年5月5日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体内容详见上海证券交易所
网站披露的公告（公告编号：2023-016）。
    同日，公司董事会收到控股股东西藏泓杉科技发展有限公司（以下简称“西
藏泓杉”）提交的《关于大湖水殖股份有限公司2022年年度股东大会增加临时提
案的函》。为提高决策效率，降低决策成本，西藏泓杉提请公司董事会将《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》作为临时提案提交公司2022年年
度股东大会审议。
    根据《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）第五十三条的
规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前
提出临时提案并书面提交召集人。”截止本公告披露日，西藏泓杉持有公司
104,631,211股，占公司总股本的21.74%，提案人的资格、提案内容及提案程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公
司2022年年度股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司于2023年4月26日
披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项
未发生变更。现对《关于召开2022年年度股东大会的通知》补充如下：
     一、股东大会有关情况
     1.股东大会的类型和届次：
     2022 年年度股东大会
     2.股东大会召开日期：2023 年 5 月 16 日
     3.股权登记日

       股份类别             股票代码       股票简称            股权登记日

          Ａ股              600257         大湖股份             2023/5/9

     二、增加临时提案的情况说明
     1.提案人：西藏泓杉科技发展有限公司
     2.提案程序说明
     公司已于 2023 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
21.74%股份的股东西藏泓杉科技发展有限公司，在 2023 年 5 月 5 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
     3.临时提案的具体内容
     为提高决策效率，降低决策成本，西藏泓杉科技发展有限公司提议公司董事
会将《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》作为临时提案提交公
司 2022 年年度股东大会一并进行审议。
     三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告的原股东大会通
知事项不变。
     四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
     (一)现场会议召开的日期、时间和地点
     召开日期时间：2023 年 5 月 16 日 14 点 30 分
     召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议
室
     (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 16 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (三)股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四)股东大会议案和投票股东类型



                                                                 投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                      A 股股东

    非累积投票议案

    1     公司 2022 年度董事会工作报告                           √

    2     公司 2022 年度监事会工作报告                           √

    3     公司 2022 年度财务决算报告                             √

    4     公司 2022 年度利润分配预案                             √

    5     公司 2022 年年度报告及其摘要                           √

    6     公司独立董事 2022 年度述职报告                         √

    7     关于续聘 2023 年度财务审计及内控审计机构的议案         √

    8     关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案       √


    1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    第 1-7 项议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，具体详见公
司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）披露的
内容。第 8 项议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体详见公
司于 2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）披露的内
容。
    2、特别决议议案：无
    3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。
                                       大湖水殖股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 6 日




报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
       附件：
                                     授权委托书
     大湖水殖股份有限公司：
     兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 16
日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：

     委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称                 同意         反对          弃权
 1       公司 2022 年度董事会工作报告
 2       公司 2022 年度监事会工作报告
 3       公司 2022 年度财务决算报告
 4       公司 2022 年度利润分配预案
 5       公司 2022 年年度报告及其摘要
 6       公司独立董事 2022 年度述职报告
 7       关于续聘 2023 年度财务审计及内控审计
         机构的议案
 8       关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
         分之一的议案




     委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
     委托人身份证号：                        受托人身份证号：
     委托日期：      年    月   日




     备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。