证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-047
大湖水殖股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6
号楼 21 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,445,094
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.7814
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中职工监事唐长青先生因工作原因，
无法出席本次会议。
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,361,711 93.8106 7,083,383 6.1894 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,317,311 93.7718 7,105,283 6.2084 22,500 0.0198
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,341,711 93.7931 7,060,883 6.1696 42,500 0.0373
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,297,311 93.7543 7,105,283 6.2084 42,500 0.0373
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,341,711 93.7931 7,060,883 6.1696 42,500 0.0373
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,258,511 93.7204 7,144,083 6.2423 42,500 0.0373
2.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,351,011 93.8013 7,051,583 6.1615 42,500 0.0372
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,346,711 93.7975 7,055,883 6.1652 42,500 0.0373
2.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,346,711 93.7975 7,015,283 6.1298 83,100 0.0727
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,346,711 93.7975 7,015,283 6.1298 83,100 0.0727
2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,346,711 93.7975 7,040,883 6.1521 57,500 0.0504
3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,302,311 93.7587 7,100,283 6.2040 42,500 0.0373
4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,346,711 93.7975 7,055,883 6.1652 42,500 0.0373
5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,346,711 93.7975 7,055,883 6.1652 42,500 0.0373
6、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,346,711 93.7975 7,055,883 6.1652 42,500 0.0373
7、议案名称：关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,346,711 93.7975 7,055,883 6.1652 42,500 0.0373
8、议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,346,711 93.7975 7,055,883 6.1652 42,500 0.0373
9、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,662,811 94.0737 5,851,383 5.1128 930,900 0.8135
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行
A 股股票相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,302,311 93.7587 7,090,983 6.1959 51,800 0.0454
11、议案名称：关于修订<公司关联交易管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,554,211 93.9788 5,975,983 5.2217 914,900 0.7995
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司符合
向特定对象发
1 2,730,500 27.8228 7,083,383 72.1772 0 0.0000
行 A 股股票条
件的议案
发行股票的种
2.01 2,686,100 27.3704 7,105,283 72.4003 22,500 0.2293
类和面值
发行方式和发
2.02 2,710,500 27.6190 7,060,883 71.9479 42,500 0.4331
行时间
发行对象及认
2.03 2,666,100 27.1666 7,105,283 72.4003 42,500 0.4331
购方式
定价基准日、
2.04 发行价格及定 2,710,500 27.6190 7,060,883 71.9479 42,500 0.4331
价原则
2.05 发行数量 2,627,300 26.7712 7,144,083 72.7956 42,500 0.4332
2.06 募集资金用途 2,719,800 27.7138 7,051,583 71.8531 42,500 0.4331
2.07 限售期 2,715,500 27.6699 7,055,883 71.8969 42,500 0.4332
本次发行前公
司滚存未分配
2.08 2,715,500 27.6699 7,015,283 71.4832 83,100 0.8469
利润的分配安
排
2.09 上市地点 2,715,500 27.6699 7,015,283 71.4832 83,100 0.8469
本次向特定对
2.10 象发行股票决 2,715,500 27.6699 7,040,883 71.7441 57,500 0.5860
议的有效期
关 于 公 司
2023 年 度 向
3 特定对象发行 2,671,100 27.2175 7,100,283 72.3493 42,500 0.4332
A 股股票预案
的议案
关 于 公 司
2023 年 度 向
特定对象发行
4 A 股股票募集 2,715,500 27.6699 7,055,883 71.8969 42,500 0.4332
资金使用的可
行性分析报告
的议案
关 于 公 司
2023 年 度 向
特定对象发行
5 2,715,500 27.6699 7,055,883 71.8969 42,500 0.4332
A 股股票方案
论证分析报告
的议案
6 关于公司无需 2,715,500 27.6699 7,055,883 71.8969 42,500 0.4332
编制前次募集
资金使用情况
报告的议案
关于设立向特
定对象发行 A
7 股股票募集资 2,715,500 27.6699 7,055,883 71.8969 42,500 0.4332
金专项账户的
议案
关于向特定对
象发行 A 股股
票摊薄即期回
8 报的风险提 2,715,500 27.6699 7,055,883 71.8969 42,500 0.4332
示、填补措施
及相关主体承
诺的议案
关于公司未来
三 年
9 （ 2023-2025 3,031,600 30.8909 5,851,383 59.6235 930,900 9.4856
年）股东回报
规划的议案
关于提请股东
大会授权董事
会全权办理公
10 司向特定对象 2,671,100 27.2175 7,090,983 72.2546 51,800 0.5279
发行 A 股股票
相关事项的议
案
关于修订<公
司关联交易管
11 2,923,000 29.7843 5,975,983 60.8931 914,900 9.3226
理制度>的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1-议案 10 为特别决议议案，获得了出席股东大会
的股东或股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案 11 为普通议案，获
得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：周泰山、刘晓栋
2、律师见证结论意见：
公司 2023 年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定；会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
2023 年 8 月 8 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
