证券代码：600257         证券简称：大湖股份            公告编号：2023-052

                       大湖水殖股份有限公司
                第九届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三
次会议于 2023 年 8 月 20 日发出了召开监事会会议的通知。会议于
2023 年 8 月 30 日在本公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3
名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈颢
先生主持，会议审议通过了如下议案：

     一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》
     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金总额暨调整发行方案的议案》
     公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项，已经公司
第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议及 2023 年第三
次临时股东大会审议通过。根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，
在符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的前提下，公
司结合实际情况，对本次发行方案中的募集资金总额及募集资金拟投
入投资项目的金额进行调整，具体内容如下：

     调整前：
     本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 51,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                                单位：万元
序
            项目名称         实施主体   计划投资总额    募集资金拟投入金额
号
     大湖水殖股份有限公司冰鲜
1                               大湖股份    40,400.00         36,000.00
       冻鲜水产品深加工项目
2          补充流动资金         大湖股份    15,000.00         15,000.00
                 合计                       55,400.00         51,000.00


     调整后：
     本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 50,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                                  单位：万元
序
            项目名称            实施主体   计划投资总额   募集资金拟投入金额
号
     大湖水殖股份有限公司冰鲜
1                               大湖股份    39,254.72         35,000.00
       冻鲜水产品深加工项目
2          补充流动资金         大湖股份    15,000.00         15,000.00
                 合计                       54254.72          50,000.00

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     根据公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

     三、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）的议案》
     鉴于公司结合实际情况，调减本次向特定对象发行股票募集资金
总额及募集资金拟投入投资项目的金额，并调整了发行方案，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次
发行的股票预案进行了相应修订。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大
湖股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     根据公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

     四、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发
行方案论证分析报告（修订稿）的议案》
    鉴于公司结合实际情况，调减本次向特定对象发行股票募集资金
总额及募集资金拟投入投资项目的金额，并调整了发行方案，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次
发行的论证分析报告进行了相应修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《大湖股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
    鉴于公司结合实际情况，调减本次向特定对象发行股票募集资金
总额及募集资金拟投入投资项目的金额，并调整了发行方案，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次
发行募集资金使用的可行性分析报告进行了相应修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《大湖股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
    鉴于公司结合实际情况，调减本次向特定对象发行股票募集资金
总额及募集资金拟投入投资项目的金额，并调整了发行方案，根据《上
市公司证券发行注册管理办法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发〔2014〕
17 号）以及证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关法
律、法规和规范性文件的规定，公司主要对本次发行摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺中涉及的部分数据进行了修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《大湖股份关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报的影响分析、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                                          大湖水殖股份有限公司

                                                  监事会

                                             2023 年 8 月 31 日