证券代码：600257      证券简称：大湖股份      公告编号：2023-066

                    大湖水殖股份有限公司
              第九届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次
会议于 2023 年 11 月 17 日在本公司会议室召开，应到监事 3 名，实
到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会
主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案：

    一、审议并通过《关于延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案》

    公司控股子公司东方华康医疗管理有限公司（以下简称“东方华
康”）主要受市场经济下行、需求萎缩、政策变化等客观因素的影响，
2022 年当年度及第三年累计未完成业绩承诺，经东方华康各股东与
公司沟通协商，拟对业绩承诺期进行调整，即将业绩承诺期由 2020
年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年变更为 2020 年、2021 年、
2023 年、2024 年、2025 年，即 2022 年度业绩承诺延期至 2023 年度
履行，2023 年度业绩承诺延期至 2024 年履行，2024 年度业绩承诺延
期至 2025 年履行，各年度业绩承诺金额保持不变。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    此议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，为充分
保障中小投资者利益，公司控股股东西藏泓杉科技发展有限公司回避
表决。

    二、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。



特此公告。



                                    大湖水殖股份有限公司
                                           监 事 会
                                       2023 年 11 月 21 日