股票代码：600258           股票简称：首旅酒店         编号：临 2023-043



             北京首旅酒店（集团）股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第八届董事会第十八次会议于 2023 年 6 月 19 日（星期一）上午 9：30 以通讯方
式召开。本次会议的通知已于 6 月 14 日以电子邮件方式送达公司各位董事、监
事和公司高管人员。本次会议应到董事 11 名，实到 11 名董事，本次会议召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过
以下议案：
    一、以赞成 11 票，占本项议案有表决权票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票
的表决结果通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制
性股票的公告》临 2023-044 号。
    独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
    本事项为特别议案，将提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，需经出
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    二、以赞成 11 票，占本项议案有表决权票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票
的表决结果通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
    本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于改聘会计师事务所
的公告》临 2023-045 号。
    本项议案将提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。
    独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
    三、以赞成 11 票，占本项议案有表决权票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票
的表决结果通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。


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    本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第三
次临时股东大会的通知》临 2023-046 号。


    特此公告。




                            北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

                                         2023 年 6 月 21 日




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