证券代码：600266              证券简称：城建发展             公告编号：2023-21




                     北京城建投资发展股份有限公司
                   第八届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2023 年 5 月 23 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）第八届董事会第三十二次会议在公司六楼会议室召开。会议

应到董事 6 人，实到董事 5 人，独立董事张成思因公务未能亲自出席

会议，委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议，

会议审议通过了以下议案：

      一、关于转让北京市天银地热开发有限责任公司33.3333%股权的

议案

      北京市天银地热开发有限责任公司（以下简称“天银公司”）注

册资本6,000万元，公司持股33.3333%。根据审计和资产评估结果，

天 银 公 司 净 资 产 评 估 值 为 10,216.94 万 元 ， 同 意 公 司 以 不 低 于

3,405.6418万元的价格，将所持天银公司33.3333%股权通过北京产权

交易所挂牌转让。

      表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

      二、关于转让三亚城圣文化投资管理有限公司60%股权及债权的

议案
    三亚城圣文化投资管理有限公司（以下简称“城圣公司”）注册

资本1,000万元（实缴500万元），公司全资子公司北京城建（海南）

地产有限公司（以下简称“海南公司”）持股60%。根据审计和资产

评估结果，城圣公司净资产评估值为9,614,611.09元，同意海南公司

以不低于5,768,767.00元的价格，将所持城圣公司60%股权通过北京产

权交易所挂牌转让，并于挂牌期满成交后将所持城圣公司全部债权转

让给股权最终受让方。

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、关于修订财务管理办法的议案

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、北京城建投资发展股份有限公司预算管理办法

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    五、关于召开2022年年度股东大会的议案

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司发布的 2023-22 号公告。



                          北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                     2023年5月24日