证券代码：600266              证券简称：城建发展          公告编号：2023-31




                     北京城建投资发展股份有限公司
                   第八届董事会第三十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2023 年 6 月 29 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）第八届董事会第三十四次会议在公司六楼会议室召开。会议

应到董事 6 人，实到董事 6 人。董事长储昭武主持了会议，会议审议

通过了以下议案：

      一、关于兴华公司向华夏银行申请14亿元贷款并由公司为其提供

担保的议案

      同意北京城建兴华地产有限公司向华夏银行股份有限公司北京

中关村支行申请开发贷款人民币14亿元，期限为3年，由公司提供连

带责任保证担保。

      表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

      具体内容详见公司发布的2023-32号公告

      二、关于黄山京顺公司向农业银行申请2.08亿元贷款并由公司为

其提供担保的议案

      黄山京顺投资发展有限公司（以下简称“京顺公司”）是公司控

股子公司黄山首联投资发展有限公司（以下简称“首联公司”）的全
资子公司，公司持有首联公司2/3股权，华龙旅游实业发展有限公司

（以下简称“华龙公司”）及北京首农发展有限公司（以下简称“首

农公司”）各持有首联公司1/6股权。

    为满足项目开发建设需要，同意京顺公司向中国农业银行黄山昱

城支行申请贷款人民币2.08亿元，期限为17年，由公司提供连带责任

保证担保，由华龙公司和首农公司各按贷款金额的1/6对公司提供反

担保。

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司发布的2023-33号公告

    三、关于董事会决策事项清单的议案

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。




                          北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                    2023年6月30日