证券代码：600266             证券简称：城建发展           公告编号：2023-51




                    北京城建投资发展股份有限公司
                   第八届董事会第四十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2023 年 10 月 17 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简

称“公司”）第八届董事会第四十次会议在公司六楼会议室召开，应参

会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事长储昭武主持了会议，会议审

议通过了以下议案：

      一、关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案

      公司为董监高购买的责任保险已到期，同意公司继续购买董监事

及高级管理人员责任保险，投保额度1亿元，保障期限一年。

      表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      二、关于樾茂公司向北京农商银行申请10亿元贷款并由兴华公司

为其提供担保的议案

      同意北京城建兴华地产有限公司的全资子公司北京樾茂房地产

开发有限公司向北京农商银行副中心分行申请贷款人民币10亿元，贷

款期限3年，由北京城建兴华地产有限公司提供连带责任保证担保。

      表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

      具体内容详见公司发布的 2023-52 号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会

            2023年10月18日