海正药业：浙江海正药业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告2023-08-22
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2023-85 号
债券简称：海正定转 债券代码：110813
浙江海正药业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次
会议于 2023 年 8 月 18 日（周五）下午以通讯方式召开，应参加本次会议董事 8
人，亲自参加会议董事 8 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长蒋国平先生主持，经审议，与会
董事以通讯表决方式通过以下决议：
一、2023 年半年度报告及摘要；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2023 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
2023 年半年度报告摘要同时登载于 2023 年 8 月 22 日的《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》。
二、关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议
案；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公
告》，已登载于 2023 年 8 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
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三、关于提请股东大会授权董事会办理因可转债转股适时修订《公司章程》
及办理工商变更登记等相关事宜的议案；
根据公司第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第十七次会议、第八届
董事会第二十次会议和 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管
理委员会核发的《关于核准浙江海正药业股份有限公司向 HPPC Holding SARL
发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕
314 号）核准，公司于 2021 年 3 月 18 日发行了 18,152,415 张可转换公司债券（以
下简称“可转债”或“海正定转”）购买相关资产，可转债每张面值 100 元，募
集资金总额为 1,815,241,500 元，期限为 6 年。根据公司《浙江海正药业股份有
限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（修订稿）》的约定，公司本次发行的“海正定转”自 2021 年 9 月 22
日起可转换为公司股份（本次可转债的转股期起始日原为 2021 年 9 月 18 日，因
9 月 18 日为非交易日，故转股期起始日顺延至其后第 1 个交易日），转股期限为
2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 17 日。
“海正定转”目前处于转股期，可转债不定期转股导致公司注册资本不定期
发生变化，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定，为提高工作效率，公司董事会提请公司股东大会
授权董事会办理因可转债转股适时变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商
变更登记等相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述可转债
转股相关事项办理完毕之日止。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
四、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案；
同意于 2023 年 9 月 19 日（周二）下午 13：30 在公司会议室（台州市椒江
区外沙路 46 号）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
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通知》，已登载于 2023 年 8 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二三年八月二十二日
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