北京海润天睿律师事务所
              关于浙江嘉化能源化工股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会的法律意见书



致： 浙江嘉化能源化工股份有限公司


     北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受浙江嘉化能源化工股份有
限公司（以下简称公司）的委托，指派杨雪律师、王佩琳律师出席公司 2023 年
第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《浙江嘉化能
源化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法
规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。


     一、本次股东大会的召集、召开程序


    1.经本所律师审查，2023 年 8 月 3 日，公司第九届董事会第二十六次会议
作出了召开 2023 年第二次临时股东大会的决议，并以公告形式向全体股东发出
了召开股东大会的通知，该通知已于 2023 年 8 月 4 日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》，并公告于上海证券交易所网站上。
    2.本次股东大会于 2023 年 8 月 21 日下午 13 点 00 分在浙江省嘉兴市乍浦环
山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室召开，会议由公司董事长韩建红主持。
    3.本次股东大会系以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台和互联网投票平台）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，其中通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（2023 年 8 月 21 日）的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30
—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
（2023 年 8 月 21 日）的 9:15—15:00。
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东
大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会
的通知及公告一致。


    二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格


    1.根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、上海证券交易所
信息网络有限公司统计并经公司核查确认，公司本次股东大会现场出席表决及通
过网络投票表决的股东及股东代理人共计 19 人，代表股份 561,997,830 股，占
公司有表决权股份总数的 40.0870%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本
次股东大会。


    2.本次股东大会由公司董事会召集。


    经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



    三、本次股东大会审议事项


    按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案：

    1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；

    2、审议《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》；

    本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的相关会议通知
中列明的事项完全一致，没有新增、否决或修改列入会议议程的提案，符合相关
法律、法规和规范性文件的规定。


    四、本次股东大会的表决程序和表决结果
    （一）本次股东大会的表决程序


    本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。


    1.现场投票：本次股东大会现场会议上，出席的股东及股东授权代表对会议
通知载明的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行了表决，表决结束后，公
司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。


    2.网络投票：本次大会网络投票，通过交易系统投票平台和互联网投票平台
向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有
限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

    本次股东大会表决结果：
    1.审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

    表决结果：同意 561,997,830 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同
意，表决结果为通过。

    2.审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 561,997,830 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 15,472,463 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同
意，表决结果为通过。




    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结
果合法、有效。



    五、结论意见

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会形成的决议合法、有效。


    本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
    (本页以下无正文，下接签署页)