北京海润天睿律师事务所
              关于浙江嘉化能源化工股份有限公司
           2023 年第四次临时股东大会的法律意见书



致： 浙江嘉化能源化工股份有限公司


     北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受浙江嘉化能源化工股份有
限公司（以下简称公司）的委托，指派杨雪律师、王佩琳律师出席公司 2023 年
第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《浙江嘉化能
源化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法
规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。


     一、本次股东大会的召集、召开程序


    1.经本所律师审查，2023 年 12 月 7 日，公司第十届董事会第三次会议作出
了召开 2023 年第四次临时股东大会的决议，并以公告形式向全体股东发出了召
开股东大会的通知，该通知已于 2023 年 12 月 8 日刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》，并公告于上海证券交易所网站上。
    2.本次股东大会于 2023 年 12 月 25 日下午 13 点 00 分在浙江省嘉兴市乍浦
环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室召开，会议由公司董事长韩建红主持。
    3.本次股东大会系以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台和互联网投票平台）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，其中通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（2023 年 12 月 25 日）的交易时间段，即 9:15—9:25，
9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日（2023 年 12 月 25 日）的 9:15—15:00。
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东
大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会
的通知及公告一致。


    二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格


    1.根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、上海证券交易所
信息网络有限公司统计并经公司核查确认，公司本次股东大会现场出席表决及通
过网络投票表决的股东及股东代理人共计 23 人，代表股份 584,587,202 股，占
公司有表决权股份总数的 41.6983%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本
次股东大会。


    2.本次股东大会由公司董事会召集。


    经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



    三、本次股东大会审议事项


    按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案：
    1、审议《关于向银行申请 2024 年度授信额度的议案》；
    2、审议《关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的议案》；
    3、审议《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》；
    4、审议《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》；
    5、审议《关于预计关联交易框架合同的议案》；
    6、审议《关于变更 2022 年度回购股份用途的议案》；
    7、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
    本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的相关会议通
知中列明的事项完全一致，没有新增、否决或修改列入会议议程的提案，符合相
关法律、法规和规范性文件的规定。


    四、本次股东大会的表决程序和表决结果


    （一）本次股东大会的表决程序


    本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。


    1.现场投票：本次股东大会现场会议上，出席的股东及股东授权代表对会议
通知载明的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行了表决，表决结束后，公
司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。


    2.网络投票：本次大会网络投票，通过交易系统投票平台和互联网投票平台
向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有
限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。


    （二）本次股东大会表决结果


    1.审议通过《关于向银行申请 2024 年度授信额度的议案》

    表决结果：同意 570,065,492 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.5159 %；反对 14,521,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 2.4841 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同
意，表决结果为通过。

    2.审议通过《关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的议案》

    表决结果：同意 570,065,492 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.5159 %；反对 14,521,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 2.4841 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同
意，表决结果为通过。
    3.审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 562,153,992 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.1626 %；反对 22,433,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 3.8374 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同
意，表决结果为通过。

    4.审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

    表决结果：同意 25,258,540 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 63.4952 %；反对 14,521,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 36.5048 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 24,161,868 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.4603%；
反对 14,521,710 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 37.5397%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同
意，表决结果为通过。

    5.审议通过《关于预计关联交易框架合同的议案》

    表决结果：同意 28,196,642 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 66.0059%；反对 14,521,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
33.9941 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 24,161,868 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.4603%；
反对 14,521,710 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 37.5397%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同
意，表决结果为通过。

    6.审议通过《关于变更 2022 年度回购股份用途的议案》

    表决结果：同意 584,546,202 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9930 %；反对 41,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0070 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同
意，表决结果为通过。

    7.审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

    表决结果：同意 584,584,802 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996 %；反对 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同
意，表决结果为通过。


    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结
果合法、有效。



    五、结论意见

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会形成的决议合法、有效。


    本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
    (本页以下无正文，下接签署页)