证券代码：600276            证券简称：恒瑞医药       公告编号：临 2023-126



                   江苏恒瑞医药股份有限公司
    2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、持有人会议召开情况
    江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第二次
持有人会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席持有人
1031 人，实际出席持有人 955 人，代表 2022 年员工持股计划有表决权的份额为
953.34 万份，占 2022 年员工持股计划有表决权份额总数的 93.39%。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2022
年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

   二、持有人会议审议情况
    持有人审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于<江苏恒瑞医药股份有限公司 2022 年员工持股计划（修
订稿）>的议案》
    本次《恒瑞医药 2022 年员工持股计划（修订稿）》主要调整内容为：根据股东
大会授权，为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，对公司 2022 年员工持股计划
有关权益分配方式的相关表述由原来的“择机出售相应的标的股票”调整为“出售
相应的标的股票或过户至当期员工持股计划份额持有人”。其他调整内容详见《恒
瑞医药关于修订 2022 年员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：临 2023-
127）。
    表决结果：同意 953.34 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃
权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
    （二）审议通过《关于<江苏恒瑞医药股份有限公司 2022 年员工持股计划管理

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办法（修订稿）>的议案》
    本次《恒瑞医药 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》主要调整内容为：
根据股东大会授权，为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，对公司 2022 年员工
持股计划有关权益分配方式的相关表述由原来的“择机出售相应的标的股票”调整
为“出售相应的标的股票或过户至当期员工持股计划份额持有人”。其他调整内容
详见《恒瑞医药关于修订 2022 年员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：临
2023-127）。
    表决结果：同意 953.34 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃
权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。


    特此公告。




                                              江苏恒瑞医药股份有限公司

                                                       2023 年 11 月 3 日




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