证券代码：600278            证券简称：东方创业            编号：临 2023-038

                     东方国际创业股份有限公司
                 第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知
于 2023 年 8 月 28 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 31
日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议、表决情况
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意经营范围增加“服装服饰零售，服装服饰批发，服装制造，专业设计服务”
的内容，并对《公司章程》进行相应的修订，具体内容详见临 2023-039 号公告。修
订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    本议案需提交公司股东大会审议。
    (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
    2、审议通过《关于授权公司下属子公司经营管理层签署场地租赁协议的议案》
    同意公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的下属子公司上海新贸海国
际集装箱储运有限公司（以下简称“新贸海”）通过公开招租，将其自有的上海市宝
山区长江西路 818 号仓储用地出租给出价最高投标方百顺心（上海）实业发展有限
公司，租赁期限四年，年租金为 472 万元/年，每两年递增 6%（如上述中标单位放弃，
则价格次高者顺位中标，以此类推），并授权新贸海的经营管理层根据投标结果，签
署相应的场地租赁协议。
    (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
    特此公告。
                                                     东方国际创业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                               2023 年 9 月 2 日