东方国际创业股份有限公司
    关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见


     根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》及《公司章程》的有关规定，作为东方国际创业股份有公司的独

立董事，我们对董事会聘任高级管理人员的事项，发表独立意见如下：

    1、经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员的个人履历，未

发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，相关人员未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得

担任上市公司高级管理人员之情形；

     2、公司第九届董事会第七次会议聘任副总经理的提名、聘任程

序符合《公司章程》等有关规定，经了解相关聘任人员的教育背景、

工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求；

    ３、我们同意公司董事会聘任潘毅女士为公司副总经理。

    （以下无内容）