证券代码：600278            证券简称：东方创业            编号：临 2023-043

                     东方国际创业股份有限公司
                 第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知
于 2023 年 11 月 10 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 11 月
13 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议、表决情况
    1、审议通过《关于聘用 2023 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》
    同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报
表审计与内控审计工作，结合目前市场价格水平与审计机构协商后，在 2023 年度在
公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过 245 万元人民币（财
务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超过 30 万元），较 2022 年度审计
总费用下降 18.33%。本议案需提交公司股东大会审议（详见临 2023-044 号公告）。
    (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)


    2、审议通过《关于制订<独立董事制度>的议案》
    同意公司根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，制订《东方
国际创业股份有限公司独立董事制度》，并提交公司股东大会审议。
    《东方国际创业股份有限公司独立董事制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)


    3、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    因公司已完成 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,041,000 股
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的回购注销工作，公司总股本由 883,973,201 股减少至 882,932,201 股（详见临
2023-035 号公告），同意公司对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体内容详
见临 2023-045 号公告。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)


    4、审议通过《关于公司拟续签<结对帮扶协议书>的议案》
    为进一步巩固扶贫成果，充分发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，
同意公司与云南省楚雄州姚安县大河口乡大白者乐村续签《结对帮扶协议书》，并一
次性投入资金 13 万元用于结对帮扶。
    (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)


    5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 12 月 1 日下午 2:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
详见临 2023-046 号公告。
    (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)




    特此公告。
                                                    东方国际创业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                            2023 年 11 月 15 日