证券代码：600281           证券简称：华阳新材       公告编号：临 2023-043



               山西华阳新材料股份有限公司
         第八届监事会 2023 年第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：

     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

     本次监事会议案全部审议通过。



       一、监事会会议召开情况

    山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第八届监事会 2023 年第

五次会议通知于 2023 年 6 月 29 日以电子邮件等方式向全体监事发出，本次会议

于 2023 年 7 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事 5 人，实际参

加表决的监事 5 人（参加表决的监事为：石玉川、商正、吴斌、邢永东、连刚）。

会议由公司监事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议

案》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：本次担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司的持续发

展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。




             山西华阳新材料股份有限公司监事会

                      2023 年 7 月 6 日