证券代码：600281             证券简称：华阳新材        公告编号：临 2023-052



                     山西华阳新材料股份有限公司
          第八届董事会 2023 年第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

     本次董事会议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会 2023 年第八次

会议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年

10 月 26 日以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9

人。会议由公司董事长武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证

券法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、

《上海证券报》披露的公司 2023 年第三季度报告全文。



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       （二）《关于 2023 年三季度计提大额资产减值损失的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司

资产及实际经营情况计提资产减值损失。本次计提资产减值损失后能更公允地反映公司

财务状况和经营成果。

    详见公司同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、

《上海证券报》披露的 2023-053 号公告。

       （三）《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《公司章程》的具体修订内容及全文详见公司同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2023-054 号公

告。

    此议案尚需股东大会审议通过。

       （四）《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司独立

董事工作制度》全文。

    此议案尚需股东大会审议通过。

       （五）《关于修订公司董事会财务审计委员会实施细则的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司董事

会财务审计委员会实施细则》全文。

       （六）《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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    公司定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体事项详见

公司同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海

证券报》披露的 2023-055 号公告



    特此公告。



                                              山西华阳新材料股份有限公司董事会

                                                          2023 年 10 月 28 日




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