证券代码：600282       证券简称：南钢股份        公告编号：临 2023-070

               南京钢铁股份有限公司
         第八届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 16 日以直接送

达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第二十八次会

议通知及会议材料。本次会议于 2023 年 7 月 26 日上午采用通讯表决的方式召

开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员及部分高级管

理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法

规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于子公司增资的议案》

    同意香港金腾国际有限公司（以下简称“香港金腾”）以其自有资金对南京

金江冶金炉料有限公司（以下简称“金江炉料”）增资 2,000 万美元。

    本次增资对象金江炉料系公司全资子公司。香港金腾系公司全资子公司南京

南钢产业发展有限公司之全资子公司。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告




                                               南京钢铁股份有限公司董事会

                                               二○二三年七月二十七日