证券代码：600282      证券简称：南钢股份       公告编号：临 2023-099

               南京钢铁股份有限公司
         第八届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以直接

送达的方式发出召开第八届监事会第二十七次会议通知及会议材料。本次会议于

2023 年 10 月 27 日采用通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席

监事 5 人。会议由监事会主席王芳女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、

法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《2023 年第三季度报告》

    监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

    1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规

章、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》以及公司内部管理制度的规定；

    2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的规定，

所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司该报告期的经营管理和财务状

况等事项，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

    3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

                                            南京钢铁股份有限公司监事会

                                               二○二三年十月二十八日



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